La hija de 'El
Mencho' solicitó una auditoría privada a sus cuentas para deslindarse de lavado
de dinero para el CJNG, pero en ella terminó involucrando a su madre en
negocios.
La
hija de 'El Mencho', Jessica Oseguera González. (DEA)
Jessica Johanna
Oseguera González fue acusada de participar financieramente en empresas ligadas
al Cártel Jalisco Nueva Generación: un restaurante, una marca de tequila, unas
cabañas, una empresa agrónoma y una empresa de publicidad.
Los fiscales del caso
aseguraban que Jessica se había reunido en al menos dos ocasiones con su padre,
El Mencho, líder del CJNG, en las cabañas propiedad de su hija. Y que además,
con todas las empresas, habían conformado un esquema de lavado de dinero para
la organización criminal.
'El
Mencho', de sicario a líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
Para demostrar lo
contrario y lograr reducir su sentencia tras declararse culpable, los abogados
de Jessica Johanna contrataron a la empresa de servicios consultivos B. Riley,
como contadores forenses. La empresa, especializada en casos de acusaciones por
lavado de dinero, llevó a cabo una especie de auditoría de los registros
financieros de seis cuentas bancarias vinculadas con Oseguera González y con
las empresas en cuestión.
Según los fiscales
del caso, un testigo observó en 2011 a El Mencho encargar ciertos libros
contables a su hija para que pudiera supervisar ciertas preocupaciones sobre
robos al cártel. Y ese mismo testigo aseguró en otra reunión, en 2013, que El
Mencho le encargó específicamente coordinar por completo el negocio de esas
cabañas.
Según la auditoría a
las cuentas de La Negra, éstas coincidían con las de una empresa pequeña,
porque los ingresos provenían en su mayoría a través de pagos con tarjetas
bancarias y en muy pocas ocasiones con dinero en efectivo. Incluso, alegaron
que Jessica pagó sus impuestos ante el SAT.
La revisión se centró
en una de las empresas clave con las que la justicia estadunidense aseguraba
que Jessica Johanna había lavado dinero para el cártel de su padre: Mizu Sushi.
Encontraron que sus ingresos eran acordes con los de un restaurante, y que toda
la información en conjunto, era inconsistente con un esquema de lavado de
dinero.
Otro descubrimiento
fue que no se encontraron pagos de parte de tres empresas hacia Jessica: de
Tequila Onze Black, de las Cabañas Las Flores y de la empresa JJGON.
Solamente de Mizu
Sushi, que después se cambió el nombre a Kenzo Sushi, y de J&P Advertising.
En total, en seis cuentas ligadas a estas empresas, generó unos 30 millones de
pesos en cinco años.
Aunque también
descubrió que dos cuentas, vinculadas con Mizu Sushi, estaban a nombre de
Rosalinda González, la madre de Jessica Johanna y ex esposa de Nemesio Oseguera
Cervantes El Mencho, quien estuvo presa cerca de medio año en México.
Con cartas, hija de
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comercial que puso a la hija de 'El Mencho' bajo la mira de EU
Orden
de aprehensión contra ex esposa de El Mencho
En nuestro país, las
autoridades mexicanas obtuvieron una orden de aprehensión contra Rosalinda por
lavado de dinero y delincuencia organizada, pero fue liberada finalmente tras
pagar un millón y medio de pesos de fianza, luego de ser vinculada a proceso solamente
por lavado de dinero. No se encontraron elementos para vincularla por
delincuencia organizada.
En las dos cuentas a
nombre de Rosalinda se recibieron entre 2012 y 2015 casi un millón y medio de
pesos.
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de ‘El Mencho’ se declara culpable en EU por nexos con empresas de lista negra
Aunque los ingresos
más grandes fueron en dos cuentas de Jessica Johanna, y en donde se contradice
la propia auditoría, pues sí tuvo incrementos notables en sus ingresos. La
cuenta número 5668 tuvo ingresos por 5 mil pesos en 2013. Luego en 2014 tuvo
ingresos por casi 4 millones y medio de pesos y en 2015 tuvo ingresos por 4
millones 600 mil pesos.
La otra cuenta
vinculada a ella de Operadora Los Famosos, tuvo ingresos por 95 mil pesos en
2015, casi 6 millones de pesos en 2016 y 5 millones 300 mil pesos en 2017.
En total, en las seis
cuentas vinculadas a madre e hija, ingresaron un promedio de 5 millones 850 mil
pesos anuales. Es decir, casi 30 millones de pesos en cinco años. Aunque el
argumento de los auditores respecto a que no se trataba de dinero, es que la mayoría
de las ganancias se iban en gastos de operación, a veces, incluso, superando
las ganancias.
La empresa contable
aseguró que Jessica Johanna no tuvo ganancias por un millón y medio de dólares
durante los tres años que operó Mizu Sushi, como lo aseguraba la fiscalía
estadunidense, pues no se tomaban en cuenta los gastos que ella realizaba
mantenimiento y operación.
Así, el 11 de junio,
La Negra fue sentenciada a dos años y medio de prisión, cuando la fiscalía de
EU buscaba una sentencia de más de cuatro años. Sentencia de la que le restan
14 meses debido al tiempo cumplido en prisión. Se prevé que el verano del
próximo año recupere su libertad.
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